Al-Barakat oder Al-Barakaat (Arabisch: البركات ), was auf arabisch "Blessings" bedeutet, ist eine Gruppe von Unternehmen, die 1986 gegründet wurde Somalia. Die Firma ist an der modernen Form von hawala beteiligt, einem informellen Wertübertragungssystem und einer Überweisungsmethode. 2001 war Al-Barakat in 40 Ländern vertreten und war der größte private Arbeitgeber des Landes. Es handelte sich um rund 140 Millionen US-Dollar pro Jahr aus der somalischen Diaspora und bot auch Telefon- und Internetdienste an. [3]
Nach den Anschlägen vom 11. September in den Vereinigten Staaten wurde Al-Barakat von der US-Regierung als terroristische Vereinigung eingestuft [[19659003] Zitat erforderlich beschlagnahmte sein Vermögen und verhaftete mehrere mit dem Unternehmen verbundene Personen. Die Schließung des Unternehmens belastete Somalias Wirtschaft enorm, da die Mehrheit der Einwohner von Rücküberweisungen von im Ausland ansässigen Angehörigen abhängig war. [4][5] Im Jahr 2006 nahmen Al-Barakat und die USA Al-Barakat offiziell aus ihren schwarzen Listen keine Belege dafür, dass das Unternehmen an der Finanzierung terroristischer Aktivitäten beteiligt war. [3] Im Jahr 2014 wurde anlässlich der Wiedereröffnung des Unternehmens eine Zeremonie abgehalten.
Ab dem 20. Oktober 2018 wird die Al-Barakat-Unternehmensgruppe vom US-amerikanischen Office of Foreign Assett Controls sanktioniert und steht weiterhin auf den US-amerikanischen Beobachtungslisten. https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=379
Establishment [ edit ]
Hawalas ist ein uraltes Geldtransfersystem, bei dem Gold, Kraftstoff, Nahrungsmittel und Elektronik zum Ausgleich der Buchführung zwischen den Betreibern verwendet werden. [ hawaladas ) in verschiedenen Nationen. Wanderarbeiter können Geld nach Hause schicken, indem sie Geld bei einer örtlichen Hawalada hinterlegen, die dann einen Agenten anweist, das Geld im Wohnsitzland des Empfängers zu übergeben. [3]
Schließung nach 9/11 [19459006edit]
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 waren die Auswirkungen von Antiterror-Finanzierungsmaßnahmen der US-Regierung und anderer teilnehmender Länder für Al-Barakat katastrophal.
Das Al-Barakat-Netzwerk geriet daraufhin unter Beschuss, [7] als die US-Regierung behauptete, die Makler von Hawala [19459008 hätten möglicherweise dazu beigetragen, terroristische Aktivitäten zu finanzieren, indem sie Millionen von Dollar aus den Vereinigten Staaten in die terroristischen Organisationen förderten. einschließlich Al-Qaida. [6] Kurz darauf im Jahr 2001 schlossen die US-Behörden den Geldüberweisungskanal der Al-Barakat Bank aus Übersee, bezeichneten die Bank als "Quartiermeister des Terrors" und notierten sie als terroristische Einheit. [8]
Trotz zahlreicher Untersuchungen wurde jedoch nichts gefunden, was Al-Barakat mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung brachte, wie von der 9/11-Kommission dargelegt. Zu Beginn des Jahres 2003 wurden nur vier Strafverfahren eingeleitet, und es gab keine Anklage wegen Unterstützung von Terroristen. Der 9/11 Commission Report bestätigte später, dass der Großteil der Mittel, die zur Finanzierung des Angriffs auf die Twin Towers verwendet wurden, nicht über das Hawala - System geschickt wurde, sondern durch Überweisung zwischen den Banken an die SunTrust Bank in Florida. Trotzdem wurde das Al-Barakat-Netzwerk stark beeinträchtigt, und Millionen Somalier waren immer noch von den Geldern abgeschnitten, die an ihre Angehörigen überwiesen wurden, die bis zur Umwandlung des UN-Blacklisting eingefroren blieben.
Darüber hinaus wurden mehrere Gefangene, die in außergerichtlichen Inhaftierungen in den Guantanamo Bay-Haftlagern in Kuba untergebracht waren, inhaftiert, weil die Geheimdienstanalysten der Joint Task Force Guantanamo (JTF-GTMO) behaupteten, sie hätten irgendeine Verbindung zu Al-Barakat. Unter diesen Gefangenen befanden sich Mohammed Sulaymon Barre und Ilkham Turdbyavich Batayev.
Entfernung von den Terrorlisten [ edit ]
Bei dem Versuch, Al-Barakat mit terroristischen Gruppen in Verbindung zu bringen, traten frühzeitig Schwächen auf, nachdem im Hauptsitz der Firma gründliche Untersuchungen durchgeführt worden waren und Zweige. Die Nationale Kommission für Terroranschläge auf die Vereinigten Staaten, auch bekannt als 9/11 Commission, die am 27. November 2002 eingesetzt wurde, um "einen vollständigen und vollständigen Bericht über die Umstände der Anschläge vom 11. September zu erstellen", einschließlich der Vorbereitung Für die unmittelbare Reaktion auf die Anschläge wurden keine direkten Beweise angeführt, dass Al-Barakat an der Finanzierung des Terrorismus beteiligt war. Darüber hinaus wies der FBI-Agent, der die zweite US-Delegation angeführt hatte, an, dass eine sorgfältige Untersuchung in den Vereinigten Arabischen Emiraten keine "rauchenden" Beweise - entweder Zeugnis oder Dokumentation - ergab, dass Al-Barakat AIAI oder Al-Qaida finanziere. Tatsächlich konnte das US-Team überhaupt keine direkten Beweise für eine echte Verbindung zwischen Al-Barakat und Terrorismus jeglicher Art finden. Die beiden großen Behauptungen, dass Bin Ladin ein früher Investor in Al-Barakat war und dass das Unternehmen einen bestimmten Teil seines Geldes über sein System an AIAI oder Al-Qaeda umgelenkt hatte, konnten nicht bestätigt werden. Jumale und alle Zeugen von Al-Barakat bestritten jegliche Verbindung zu Al-Qaida oder AIAI. Keiner der von den untersuchten Ermittlern untersuchten finanziellen Beweise widersprach diesen Behauptungen direkt. Darüber hinaus erwiesen sich einige Behauptungen der frühen Geheimdienste wie die Behauptung, Jumale und Bin Ladin seien zusammen in Afghanistan, als falsch. [9]
Im Oktober 2009 wurde Al-Barakat's Der schwedische Zweig wurde von der Liste terroristischer Organisationen der Vereinten Nationen gestrichen. Das Unternehmen war in den letzten acht Jahren auf der Liste gewesen und hatte sein Kontoguthaben eingefroren. Nach Angaben des schwedischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders SR erklärten die Vereinten Nationen nicht, warum sie sich dafür entschieden hatte, Al-Barakat von seiner Terrorliste zu streichen. Es wurde jedoch vorgeschlagen, dass die Änderung der Position der Europäischen Union in Bezug auf die vielen Organisationen, die aus schwachen Gründen auf die Terrorliste der Vereinten Nationen gesetzt wurden, die Position der Vereinten Nationen beeinflusst haben könnte. Al-Barakat konnte daraufhin wieder auf seine Kontofonds zugreifen. [10]
Am 17. Februar 2012 wurden alle Al-Barakat-Gesellschaften endgültig von der Terrorliste gestrichen. [11] Das Verfahren gegen das Unternehmen wurde ebenfalls eingestellt, da es vom San-Sicherheitsausschuss al-Qaida des UN-Sicherheitsrates delistiert wurde. Das Delisting umfasste die Al-Barakat-Unternehmensgruppe, den Inhaber und CEO Ahmed Nur Jim'ale, sowie alle 17 börsennotierten Unternehmen der Al-Barakat-Unternehmensgruppe. Zu den letzteren zählten die Barakat Bank of Somalia, Al-Barakat Exchange und Barakat Telecommunications Company. [1]
Jim'ale von seiner Auflistung, und dies schließt den Zyklus des Delisting-Prozesses des Inhabers der Al Barakaat Group von den internationalen Sanktionsgremien ab.
[12]
Relaunch [ edit ]
Im Jahr 2014 fand eine Zeremonie zur Wiedereröffnung der Firma Al-Barakat statt. 19659004]]
Siehe auch [ edit ]
Verweise [ edit ]
Externe Links [3] bearbeiten ]
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